Аграрні підприємства відмивали кошти

agro groshi habar hryvnia.jpg

Співробітники правоохоронних органів в Миколаєві викрили та ліквідували конвертаційний центр, який відмивав кошти ряду аграрних підприємств і компаній, що займалися збутом металобрухту, повідомляє прес-служба СБУ.

"Організатори нелегального бізнесу надавали послуги з переведення в готівку грошових коштів комерційних структур через здійснення фіктивних безтоварних операцій", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що під час обшуків в офісах "конверта" співробітники спецслужби вилучили 2 млн гривень готівкою, понад 90 печаток та документацію, які підтверджують проведення нелегальних операцій. За матеріалами СБУ накладено арешт майже на 200 рахунків, які використовувалися організаторами конвертаційного центру.

В даний час відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

agropolit.com
9.02.2017

Коментарі

Додати новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде показаний.
  • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.
  • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.

Детальніше про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот.